Способы отмыть BTC и получить чистую криптовалюту
Свопы через DEX
Суть заключается в том, что бы получить средства на некастодиальный кошелек и совершить своп на другой блокчейн. Через местную биржу.
Для начала советую провести деньги через Coinjoin. Для этого я использую Wasabi Wallet. Данный способ оставляет Aml в красной зоне, однако чуть снижает процент по сравнению с Darknet-market.
Транзакции с меткой Mixer биржи Dex принимают лучше, если использовать правильную биржу. Лучше всего для этого подходит Thorswap.
Далее выводим все монеты на некастодиальный кошелек, который позволяет совершать кросс-чейн свопы. Используем следующие чейны: Sol, Trx, Usdt (TRC20ERC20)
По итогу всего мы имеем чистую криптовалюту, которую можно смело выводить на CEX и обналичить в фиат. Как удобно. Тут вариантов масса.
Главные плюсы: Совместимость с Bitget (Карта Bitgetоплата QRПереводы), Не имеет заморозок.
Минусы: Скорость, Мост Thorswap не всегда активен.
В последнее время данный способ использую не часто, так что возможны некоторые изменения.
BTC-XMR-TRX
Очень хороший способ, т. к. в нем мы проводим средства через Monero, что уже является довольно безопасно.
Суть заключается в том, что бы полученные BTC и совершить своп на Monero, после чего обменять полученные монеты на уже чистую крипту через подходящий обменник.
Для начала мы принимаем средства на Wasabi Wallet. Он прогоняет все входящие средства через Coinjoin, миксуя BTC с другими участниками. Таким образом, транзакции становится тяжелее отследить.
Далее совершаем своп на Monero. Для этого предлагаю использовать Eigen Wallet. Данный кошелек работает через сеть Tor. Обмены совершаются в формате P2P.
На данном этапе мы получили чистые монеты и отдали свои грязные. Связь уже разорвана, Aml - нет, так что остается только обменять Монеро на другую криптовалюту, которая имеет листинг на самых крупных биржах. В нашем случае это будут: LTC , SOL
Для завершающего этапа нам нужен подходящий обменник. Мне нравится платформа Trocador. Это инструмент с хорошей репутацией для поиска обменников по типу BestChange.
Самые лояльные обменники помечаются классом А и В , такие обменники работают без KYC . Лучший вариант: StealthEX. Самое главное - принимать конечные монеты. на чистый адрес!
Главные плюсы: Легко. Полная анонимность.
Главные минусы: Комиссия, Не всегда быстро.
